→ AML Słownik 1 → Оқуды бастаңыз / MP3 флэш-карталарын жүктеу

сұрақ		жауап
Witwassen оқуды бастаңыз		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven оқуды бастаңыз		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen оқуды бастаңыз		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse оқуды бастаңыз		Analiza ryzyka
Transactie monitoring оқуды бастаңыз		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie оқуды бастаңыз		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging оқуды бастаңыз		Postępowanie karne
Criminele organisaties оқуды бастаңыз		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening оқуды бастаңыз		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving оқуды бастаңыз		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving оқуды бастаңыз		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing оқуды бастаңыз		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer оқуды бастаңыз		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet оқуды бастаңыз		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen оқуды бастаңыз		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel оқуды бастаңыз		Profil ryzyka
Fraude detectie оқуды бастаңыз		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico оқуды бастаңыз		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht оқуды бастаңыз		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels оқуды бастаңыз		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding оқуды бастаңыз		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst оқуды бастаңыз		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico оқуды бастаңыз		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages оқуды бастаңыз		Raporty specjalne
Compliancebeleid оқуды бастаңыз		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen оқуды бастаңыз		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders оқуды бастаңыз		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing оқуды бастаңыз		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie оқуды бастаңыз		Skuteczna profilaktyka
AML-audit оқуды бастаңыз		Audyt AML
Ken uw klant оқуды бастаңыз		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie оқуды бастаңыз		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit оқуды бастаңыз		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC оқуды бастаңыз		Regulamin KYC
Klantonderzoek оқуды бастаңыз		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole оқуды бастаңыз		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico оқуды бастаңыз		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie оқуды бастаңыз		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs оқуды бастаңыз		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie оқуды бастаңыз		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid оқуды бастаңыз		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen оқуды бастаңыз		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten оқуды бастаңыз		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's оқуды бастаңыз		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde оқуды бастаңыз		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen оқуды бастаңыз		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten оқуды бастаңыз		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring оқуды бастаңыз		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening оқуды бастаңыз		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik оқуды бастаңыз		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling оқуды бастаңыз		Zbieranie danych
Klantprofiel оқуды бастаңыз		Profil klienta
Regelmatige updates оқуды бастаңыз		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht оқуды бастаңыз		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening оқуды бастаңыз		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht оқуды бастаңыз		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen оқуды бастаңыз		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning оқуды бастаңыз		Wsparcie klienta
Rode vlaggen оқуды бастаңыз		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing оқуды бастаңыз		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner оқуды бастаңыз		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie оқуды бастаңыз		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit оқуды бастаңыз		Osoba prawna
Zakelijke documentatie оқуды бастаңыз		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse оқуды бастаңыз		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende оқуды бастаңыз		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens оқуды бастаңыз		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling оқуды бастаңыз		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur оқуды бастаңыз		Struktura korporacyjna
Corporate governance оқуды бастаңыз		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening оқуды бастаңыз		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen оқуды бастаңыз		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties оқуды бастаңыз		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties оқуды бастаңыз		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven оқуды бастаңыз		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering оқуды бастаңыз		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten оқуды бастаңыз		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen оқуды бастаңыз		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF оқуды бастаңыз		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring оқуды бастаңыз		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving оқуды бастаңыз		Regulamin CTF
Verdachte transacties оқуды бастаңыз		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit оқуды бастаңыз		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen оқуды бастаңыз		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken оқуды бастаңыз		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen оқуды бастаңыз		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade оқуды бастаңыз		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen оқуды бастаңыз		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren оқуды бастаңыз		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles оқуды бастаңыз		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit оқуды бастаңыз		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. оқуды бастаңыз		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld оқуды бастаңыз		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen оқуды бастаңыз		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces оқуды бастаңыз		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn оқуды бастаңыз		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving оқуды бастаңыз		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders оқуды бастаңыз		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten оқуды бастаңыз		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd оқуды бастаңыз		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen оқуды бастаңыз		standardy FATF-u
Europese AML-regels оқуды бастаңыз		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten оқуды бастаңыз		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's оқуды бастаңыз		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen оқуды бастаңыз		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten оқуды бастаңыз		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking оқуды бастаңыз		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen оқуды бастаңыз		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten оқуды бастаңыз		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools оқуды бастаңыз		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence оқуды бастаңыз		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten оқуды бастаңыз		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure оқуды бастаңыз		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken оқуды бастаңыз		Dalsze badania
Transactiemeldingen оқуды бастаңыз		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen оқуды бастаңыз		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole оқуды бастаңыз		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering оқуды бастаңыз		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving оқуды бастаңыз		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties оқуды бастаңыз		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring оқуды бастаңыз		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit оқуды бастаңыз		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis оқуды бастаңыз		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties оқуды бастаңыз		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal оқуды бастаңыз		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding оқуды бастаңыз		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse оқуды бастаңыз		Analiza konta
Dagelijks saldo оқуды бастаңыз		Bilans dzienny
ransaction monitoring software оқуды бастаңыз		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing оқуды бастаңыз		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties оқуды бастаңыз		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle оқуды бастаңыз		Stała kontrola
Toezicht op transacties оқуды бастаңыз		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage оқуды бастаңыз		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen оқуды бастаңыз		Niezwykłe wzory
Klantgedrag оқуды бастаңыз		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing оқуды бастаңыз		Zamrożenie konta
Realtime monitoring оқуды бастаңыз		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit оқуды бастаңыз		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing оқуды бастаңыз		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties оқуды бастаңыз		Częste transakcje
Grote stortingen оқуды бастаңыз		Duże złoża
Grote stortingen оқуды бастаңыз		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit оқуды бастаңыз		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse оқуды бастаңыз		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse оқуды бастаңыз		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring оқуды бастаңыз		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties оқуды бастаңыз		Transakcje finansowe
Regelmatige controle оқуды бастаңыз		Regularna kontrola
Risicobeoordeling оқуды бастаңыз		Ocena ryzyka
Klantenrisico оқуды бастаңыз		Ryzyko klienta
Geografisch risico оқуды бастаңыз		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren оқуды бастаңыз		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel оқуды бастаңыз		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant оқуды бастаңыз		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant оқуды бастаңыз		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie оқуды бастаңыз		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering оқуды бастаңыз		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico оқуды бастаңыз		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse оқуды бастаңыз		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse оқуды бастаңыз		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's оқуды бастаңыз		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid оқуды бастаңыз		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek оқуды бастаңыз		Ankieta klienta
Risicomanagement оқуды бастаңыз		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico оқуды бастаңыз		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie оқуды бастаңыз		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles оқуды бастаңыз		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten оқуды бастаңыз		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen оқуды бастаңыз		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens оқуды бастаңыз		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie оқуды бастаңыз		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant оқуды бастаңыз		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse оқуды бастаңыз		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence оқуды бастаңыз		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling оқуды бастаңыз		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving оқуды бастаңыз		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening оқуды бастаңыз		Rachunek bankowy
Zichtrekening оқуды бастаңыз		Rachunek bieżący
Spaarrekening оқуды бастаңыз		Konto oszczędnościowe
Overboeking оқуды бастаңыз		Przenosić
Rentevoet оқуды бастаңыз		Stopa procentowa
Vaste kosten оқуды бастаңыз		Koszty stałe
Opnamelimiet оқуды бастаңыз		Limit wypłat
Banktransactie оқуды бастаңыз		Transakcja bankowa
Geld overmaken оқуды бастаңыз		Przelać pieniądze
Kredietlijn оқуды бастаңыз		Linia kredytowa
Klantenservice оқуды бастаңыз		Obsługa klienta
Geldstorting оқуды бастаңыз		Wpłata gotówki
Transactiekosten оқуды бастаңыз		Koszty transakcyjne
Debetstand оқуды бастаңыз		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren оқуды бастаңыз		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim оқуды бастаңыз		Tajemnica bankowa
Geldopname оқуды бастаңыз		Wypłata gotówki
Bankdocumenten оқуды бастаңыз		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid оқуды бастаңыз		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten оқуды бастаңыз		Usługi bankowe
Boekingsdatum оқуды бастаңыз		Data rezerwacji
Veilige betaling оқуды бастаңыз		Bezpieczna płatność
Contante betaling оқуды бастаңыз		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens оқуды бастаңыз		Informacje poufne
BIC-code оқуды бастаңыз		Kod BIC
Boekhouding оқуды бастаңыз		Księgowość
Boekhouding оқуды бастаңыз		Księgowość
Winst- en verliesrekening оқуды бастаңыз		Rachunek zysków i strat
Boekjaar оқуды бастаңыз		Rok finansowy
Financiële rapportage оқуды бастаңыз		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek оқуды бастаңыз		Książka kasowa
Afschrijvingen оқуды бастаңыз		Amortyzacja
BTW-aangifte оқуды бастаңыз		Deklaracja VAT
Factuur оқуды бастаңыз		Faktura
Krediteuren оқуды бастаңыз		Wierzyciele
Debiteuren оқуды бастаңыз		Dłużnicy
Boekhoudsoftware оқуды бастаңыз		Oprogramowanie księgowe
Onkosten оқуды бастаңыз		Wydatki
Uitgaven оқуды бастаңыз		Wydatek
Ontvangsten оқуды бастаңыз		Wpływy kasowe
Eigen vermogen оқуды бастаңыз		Słuszność
Schuldenlast оқуды бастаңыз		Ciężar zadłużenia
Kostenpost оқуды бастаңыз		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie оқуды бастаңыз		Rejestracja transakcji
Kasstroom оқуды бастаңыз		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse оқуды бастаңыз		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting оқуды бастаңыз		Podatek dochodowy
Vaste activa оқуды бастаңыз		Środki trwałe
Huidige activa оқуды бастаңыз		Aktywa bieżące
Kostprijs оқуды бастаңыз		Koszt
Rekeningmonitoring оқуды бастаңыз		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit оқуды бастаңыз		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis оқуды бастаңыз		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties оқуды бастаңыз		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding оқуды бастаңыз		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse оқуды бастаңыз		Analiza konta
Dagelijks saldo оқуды бастаңыз		Bilans dzienny
Transaction monitoring software оқуды бастаңыз		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing оқуды бастаңыз		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties оқуды бастаңыз		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle оқуды бастаңыз		Stała kontrola
Toezicht op transacties оқуды бастаңыз		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse оқуды бастаңыз		Analiza danych
Dataverzameling оқуды бастаңыз		Zbieranie danych
Gegevensverwerking оқуды бастаңыз		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens оқуды бастаңыз		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie оқуды бастаңыз		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens оқуды бастаңыз		Dane transakcyjne
Verificatieproces оқуды бастаңыз		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole оқуды бастаңыз		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid оқуды бастаңыз		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures оқуды бастаңыз		Procedury KYC
Risicobeoordeling оқуды бастаңыз		Ocena ryzyka
Transactiegedrag оқуды бастаңыз		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur оқуды бастаңыз		Struktura własności
Transactielimieten оқуды бастаңыз		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) оқуды бастаңыз		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht оқуды бастаңыз		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole оқуды бастаңыз		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie оқуды бастаңыз		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole оқуды бастаңыз		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie оқуды бастаңыз		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs оқуды бастаңыз		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie оқуды бастаңыз		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit оқуды бастаңыз		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie оқуды бастаңыз		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom оқуды бастаңыз		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie оқуды бастаңыз		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude оқуды бастаңыз		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Пікір қалдыру үшін жүйеге кіру керек.

көбірек